السلطات الكولومبية تعتقل إسرائيلياً ملقباً بـ “المصرفي” بطلب إماراتي في قضية احتيال على بنك الخرطوم بـ 16.7 مليون دولار

السلطات الكولومبية تعتقل إسرائيلياً ملقباً بـ “المصرفي” بطلب إماراتي في قضية احتيال على بنك الخرطوم بـ 16.7 مليون دولار

اعتقلت السلطات الكولومبية مستوطناً إسرائيلياً يُعرف بلقب “المصرفي”، بعد تأكيد نشرة حمراء صادرة عن منظمة الإنتربول بناء على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يواجه حكماً جنائياً بتهم تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال وتزوير المستندات.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم السبت، إن المعتقل يُدعى ميخائيل مزراحي (61 عاماً)، وتم توقيفه يوم الخميس في مطار إل دورادو الدولي بالعاصمة بوغوتا.

وتتعلق القضية بعملية احتيال تقدر بنحو 16.7 مليون دولار من بنك الخرطوم، تورط فيها مزراحي وفقاً للتحقيقات.

وبحسب السلطات الكولومبية، فقد اعتمدت عملية الاحتيال على شبكة انتحلت صفة مستثمرين وممثلين لمشاريع تجارية مشروعة، لخداع البنك باستخدام وثائق مالية وتجارية مزورة.

وأوضح المحققون أن الشبكة استخدمت ضمانات بنكية وعقوداً ووثائق مالية أخرى مزورة لإضفاء مظهر الشرعية على أنشطتها، مما مكنها من تحويل الأموال إلى شركات مرتبطة بمزراحي، من بينها شركة WYB AG General Trading.ووفقاً للاتهامات، فقد تم استخدام أوامر تحويل مزيفة أيضاً لتأخير التدقيق، بينما تم نقل الأموال إلى الخارج.

وعقب احتجازه، تم وضع مزراحي تحت تصرف مكتب المدعي العام الكولومبي، بينما تنظر السلطات في الإجراءات القانونية لتسليمه المحتمل إلى الإمارات.

وتُعرف النشرة الحمراء للإنتربول بأنها طلب موجه للشرطة في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان الشخص واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه، بناء على مذكرة توقيف أو أمر قضائي من الدولة الطالبة.

ووصف العقيد إلفر فيسنتي ألفونسو سانابريا، مدير التحقيقات الجنائية والإنتربول في الشرطة الكولومبية، التطور بأنه نتيجة مهمة للتعاون الشرطي الدولي.